ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಟರಿ ಕಿಂಗ್ (lottery king) ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ (Santiago Martin) ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ M/s ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED Raid) ಸೋಮವಾರ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ 12.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 6.42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್‌ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಡಿ (enforcement directorate) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಂಜಾಬ್, ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮವಾರ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ನ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಇಡಿ ಅವರ ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ನಂತರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು 13 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ 2,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 112 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MUDA Case: ಮುಡಾ ತನಿಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ 9 ಕಡೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ
