Fraud Case: ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ; ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬೋಧ್ ಗೋಯೆಲ್ ಬಂಧನ
6210 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮಾಜಿ ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೇ 16 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Vishakha Bhat
May 19, 2025 3:57 PM
ನವದೆಹಲಿ: 6210 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Fraud Case) ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮಾಜಿ ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೇ 16 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೊಂಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSPL)ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೇ 17ರಂದು ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 21ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶಾಖೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೋಯಲ್ ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಂಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CSPLಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆಡೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಲಾಭಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಗದು, ಭೂಮಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ದೊರೆತಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣದ ಮೂಲ ನೇರವಾಗಿ CSPL ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇಯರಿಂಗ್ ನಡೆಯಿದ್ದು, ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಬಳಕೆಯಾದ ಕ್ರಮಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಪಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಓದಿ: Lokayukta Raid: 5 ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್‌ ಆದ್ರೂ ತೀರದ ಲಂಚದ ದಾಹ; 20 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಪಿಡಿಒ
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸುಮಾರು 510 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಚಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು CSPL ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಜಯ್ ಸುರೇಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಇಡಿ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.CSPL ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಜಯ್ ಸುರೇಕಾ ಅವರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2024 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿಟಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.